Коллектив авторов - Оперативно-розыскная деятельность: Шпаргалка

Проверочная закупка, проводящаяся при выявлении преступлений, носящих неоднократный характер (например, систематическая продажа наркотиков в мелких размерах), может проводиться несколько раз (с привлечением оперативным сотрудником третьих лиц) с объявлением лицу о проведении проверочной закупки только в последний раз. По результатам первых закупок составляются акты, которые по понятным причинам до лица, отчуждающего имущество, не доводятся.

В процессе проведения мероприятия для запечатления его хода и результатов используются технические средства и вещества (средства скрытой аудио – и видеосъемки, специальные порошки для обработки денежных купюр или документов, светящиеся при ультрафиолетовом освещении, и др.).

Исследование предметов и документов – ОРМ, заключающееся в изучении предметов и документов лицом, обладающим специальными познаниями, с целью проверки, не являются ли исследуемые предметы и документы средствами или орудиями преступления, а также с целью выявления их особенностей и признаков для решения задач ОРД.

Являясь аналогом судебной экспертизы, исследование предметов и документов проводится в случаях, когда требуются специальные познания, которыми оперативный сотрудник не обладает.

Предметами являются объекты материального мира.

Изучение предметов включает в себя:

1) идентификацию исследуемого предмета с предметами, информация о которых уже имеется (например, следы пальцев рук, пули, гильзы, выделения человека);

2) выявление принадлежности к объекту, частью которого исследуемый предмет являлся (сломанные вещи, порванная одежда, обрывки бумаги и др.).

Документ – зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющая его идентифицировать. Документ может быть исполнен как на бумаге, так и в электронном виде (например, при представлении в налоговую инспекцию бухгалтерской отчетности в электронном виде).

Изучение документов включает в себя:

а) изучение физических свойств документа (визуальный осмотр, исследование его физических свойств – качество, состав, плотность бумаги, наличие или отсутствие подчисток, приписок, исправлений);

б) изучение содержания документа – самого документа (например, правомочность вынесения его должностным лицом, соответствие его законодательству) и в совокупности с другими документами (в случае, если сам документ правомерен, но его содержание расходится или противоречит другим документам).

Исследование предметов и документов может производиться в месте их обнаружения (например, посредством экспресс-тестов наркотиков) и в соответствующих экспертных учреждениях.

Результаты мероприятия оформляются соответствующим рапортом оперативного работника, к которому прилагаются (при наличии) заключения специалистов или иных лиц, проводивших исследование.

Наблюдение – ОРМ, заключающееся в негласном слежении за интересуемыми лицами, их транспортными средствами, а также местами постоянного или временного пребывания указанных лиц.

В процессе наблюдения выявляется следующая информация: а) скрытая деятельность лица, содержащая признаки состава преступления; б) психологический портрет объекта наблюдения: характер и эмоционально-волевые качества лица; в) круг общения – личные, служебные и иные (особенно криминальные) связи лица; г) используемые лицом тайники; д) при наличии преступной группы – ее количественный и качественный состав, кто является лидером группы, рядовыми участниками, их психологическая характеристика, распределение обязанностей в группе, источники ее финансирования, места сбора и времяпрепровождения, связи группы с правоохранительными органами, подходы к группе через лиц, постоянно контактирующих с членами группы вне их преступной деятельности.

Наблюдение может осуществляться визуально, при помощи технических средств, а также комплексно. В процессе наблюдения может применяться аудиозапись, видео-, фотосъемка и средства слухового контроля.

В процессе наблюдения в порядке хронологии фиксируются все действия объекта наблюдения.

Наблюдение, ограничивающее конституционные права граждан, допускается на основании судебного решения только при наличии у оперативного сотрудника информации, предусмотренной Законом об ОРД.

Наблюдение, не ограничивающее конституционные права граждан, осуществляется по решению оперативного сотрудника, а в случае привлечения дополнительных сил и средств – по решению руководителя соответствующего подразделения.

С учетом того, что преступные действия лиц не ограничиваются пределами одного государства, наблюдение может осуществляться и за пределами РФ:

• сотрудниками правоохранительных органов государств – участников СНГ по запросам российских органов;

• оперативными сотрудниками российских органов в течение пяти часов с момента пересечения границы государства – члена Европейского союза с правом задержания лица до прибытия местной полиции.

Результаты наблюдения отражаются в составляемых оперативным сотрудником рапорте или справке, к которым прилагаются аудио – и видеозаписи, фотографии.

Отождествление личности – ОРМ, заключающееся в опознании лица, подозреваемого в совершении преступления, по его индивидуальным признакам.

Мероприятие проводится негласно или с применением мер конспирации и осуществляется:

• непосредственно визуально (например, пребывание в местах массового скопления людей, негласное патрулирование в месте возможного появления и др.);

• по видеозаписи;

• по аудиозаписи;

• по изображению (фотографии, фотороботу, рисованному художником-криминалистом портрету);

• по запаховым следам (с использованием служебно-розыскной собаки).

Каждый из вышеперечисленных способов имеет как свои преимущества, так и недостатки. При непосредственном визуальном контакте отождествляющее лицо может иметь мало времени для рассматривания лица, по изображению – исключается опознание по голосу лица, интонации, заиканию (при наличии), при отождествлении по аудиозаписи – исключается опознание по манере поведения, походке, не используются ярко выраженные индивидуальные признаки-хромота, нервные тики, шрамы, татуировки и др., по запаховым следам вообще используется только один критерий.

Отождествление личности проводится как в обычных условиях (по месту служебной деятельности, в бытовой обстановке, на объектах преступных посягательств), так и в искусственно создаваемых оперативным сотрудником ситуациях; как опознающим лицом с оперативным сотрудником, так и с участием специалистов (художник-криминалист, кинолог и др.).

В процессе отождествления личности запрещается оказывать воздействие на участников ОРМ и искусственно создавать условия, в результате которых увеличивается вероятность совершения ошибки при отождествлении личности подозреваемого или разыскиваемого, а также допускать действия, исключающие последующее процессуальное опознание и ставящие под сомнение возможность сбора доказательств по уголовному делу.

Результаты отождествления отражаются в составляемых оперативным сотрудником рапорте или справке, к которым могут прилагаться аудио – и видеозаписи проведения мероприятия, фотографии, а также объяснения опознающего лица.

Обследование помещений, зданий, участков местности и транспортных средств – ОРМ, заключающееся в визуальном или осуществляемом при помощи технических средств изучении объектов с целью обнаружения лиц, предметов, документов, тайников и др., а также выявления обстоятельств, имеющих отношение к преступной деятельности.

Мероприятие может проводиться: а) гласно в рамках официальной ревизии оперативными сотрудниками совместно с уполномоченными инспекторами); б) негласно или с применением мер конспирации (легендирования); в) по поручению оперативного сотрудника лицом, оказывающим конфиденциальное содействие органам; г) по поручению оперативного сотрудника представителями организаций, которым в силу их служебных обязанностей предоставлено право входить на интересуемую территорию (сотрудники пожарного надзора, электрики и др.).

Проведение ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на неприкосновенность жилища, обследование жилых помещений допускается только на основании судебного решения. В остальных случаях обследование производится на основании соответствующего постановления, утвержденного руководителем подразделения.